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迈科网络:高级管理人员变动公告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-13

  公告编号:2018-021

  证券代码:430575 证券简称:迈科网络 主办券商:长城证券

  苏州迈科网络安全技术股份有限公司

  高级管理人员变动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、任免基本情况

  (一)程序履行的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于2018年5月7日审议并通过:

  聘任傅淑娟女士为公司董事会秘书,任期同本届董事会,自2018

  年5月7日起,至2019年10月7日止。

  傅淑娟女士,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,

  本科学历,中级会计师职称。2002年9月至2014年11月,任职无

  锡金拓软件有限公司,先后担任出纳、会计、财务经理职务;2014年

  12月至2015年9月,苏州吴中区科技金融服务中心金融服务部经理

  (其中2014年12月至2015年5月于招商证券股份有限公司昆山营

  业部学习);2015年10月至2017年7月,苏州卢马汽车改装有限

  公司总经理助理;2017年12月起,任迈科网络财务总监、董事会秘

  书。傅淑娟女士不属于失信联合惩戒对象。

  本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

  5人,会议由董事长陈立先生主持。

  以上决议表决情况为:

  公告编号:2018-021

  同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

  (二)被任免董监高人员情况

  该任命董事会秘书傅淑娟持有公司股份 0 股,占公司股本的

  0.00%。

  (三)任命/免职原因

  原董事会秘书尤慧兰女士,因个人原因于2018年4月23日起

  辞去公司董事会秘书职务,为了确保公司信息披露工作的连续性,以及加强公司内部规范管理的现实需要,根据《苏州迈科网络安全技术股份有限公司公司章程》的规定以及总经理、董事长的提名,公司拟聘任傅淑娟女士为董事会秘书,任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

  二、上述人员任免对公司的影响

  (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

  上述任命未导致公司董事会/监事会成员低于法定最低人数。

  (二)对公司生产、经营上的影响

  此次任命,符合公司战略规划和实际发展需要,有利于公司规范管理,对公司未来发展将产生积极地影响。

  三、备查文件

  《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》苏州迈科网络安全技术股份有限公司

  董事会

  2018年5月9日

  [点击查看PDF原文]

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