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聯合公告 委任獨立非執行董事

时间:2017-11-15 21:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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聯合公告 委任獨立非執行董事 查看PDF原文

公告日期:2017年10月03日

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示,概不对因本联合公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任。 (於香港注册成立的有限公司 ) (於香港注册成立的有限公司) (股份代号︰266) (股份代号︰105) 联合公告 委任独立非执行董事 本联合公告乃关於天德地产有限公司(「 天德」)及凯联国际酒店有限公司(「 凯联」)於 二零一七年七月二十七日就天德及凯联独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会和提名委 员会成员姚李男先生在二零一七年七月二十五日离世及其他事宜而发出之联合公告。 委任独立非执行董事 天德董事会及凯联董事会欣然宣布黄耀德先生已获委任为天德及凯联独立非执行董事及审核 委员会、薪酬委员会和提名委员会成员,并於二零一七年十月三日起生效。 新任独立非执行董事之资料详情 黄耀德先生,70 岁,是香港执业律师。他持有香港大学(荣誉)理学士学位及北京大学法律 硕士学位。黄先生现时於香港一律师行 - 黄萃群律师行担任顾问。 黄先生与天德及凯联虽无订立服务合约,但已与天德及凯联各签订委任书,并列明其任期均 自二零一七年十月三日起至二零一八年股东周年大会散会止(惟须按天德及凯联(视乎情 况)之组织章程细则规定轮席退任及重选、且黄先生及天德/凯联均可向对方发出不少於 3 个月之书面通知以终止任期)。黄先生可从天德及凯联各收取董事袍金每年港币 170,000 元,该等董事袍金是在参考黄先生的经验及职责、市场情况和天德及凯联(视乎情况)之业 绩及状况後,由所属公司之薪酬委员会建议,并经董事会决定。 2 黄先生与天德或凯联的任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东均没有任何关系(於 本联合公告已披露者除外)。於本联合公告之日,黄先生并无持有《证券及期货条例》第 XV 部所指的天德或凯联任何股份权益。黄先生已确认其符合香港联合交易所有限公司证券 上市规则(「 上市规则」)第 3.13 条所列载之独立标准。 除上述所提及外,天德及凯联没有关於黄先生之其他事项须知会或向其各自的股东交代,亦 没有任何须按上市规则第 13.51(2)条之规定而作出披露的资料。 遵守上市规则 黄先生出任天德及凯联独立非执行董事後,天德董事会及凯联董事会各由 9 名成员组成(包 括 5 名执行董事、1 名非执行董事及 3 名独立非执行董事),其各自之独立非执行董事人数 亦达到上市规则第 3.10(1)条所规定的最低要求及符合上市规则第 3.10A 条所载关於独立非执 行董事人数须占董事会人数至少三分之一的规定。 天德董事会及凯联董事会分别藉此机会欢迎黄先生加入天德及凯联。 承董事会命 天德地产有限公司 公司秘书 吴秀芳 承董事会命 凯联国际酒店有限公司 公司秘书 吴秀芳 香港,二零一七年十月三日 於本联合公告之日,天德董事会成员如下: 锺辉煌先生、锺琼林先生、锺烱辉先生、锺燊南先生和锺聪玲小姐均为执行董事;冼祖昭先生为非执行董事; 而周云海先生、黄耀德先生和谢鹏元先生则为独立非执行董事。 於本联合公告之日,凯联董事会成员如下: 锺辉煌先生、锺琼林先生、锺烱辉先生、锺燊南先生和锺聪玲小姐均为执行董事;冼祖昭先生为非执行董事; 而周云海先生、黄耀德先生和李松先生则为独立非执行董事。

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